Voici les 8 suspects arrêtés ou recherchés par la Sûreté du Québec en lien avec le mégavol de données personnelles de 9,7 millions de clients de Desjardins

Arrêtés jeudi

Sébastien Boulanger-Dorval

42 ans

À partir d’octobre 2016, il aurait copié les données personnelles de millions de membres de Desjardins, grâce aux accès au réseau informatique dont il disposait à titre d’employé du département de marketing de l’institution financière.

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Il utilisait notamment des clés USB et l’application de transfert de fichiers WeTransfer.

Jean-Loup Masse-Leullier

32 ans

Ce prêteur privé aurait acheté des listes de clients à Boulanger-Dorval, avant de les revendre à plusieurs individus. Il possédait notamment l’entreprise Prêt Argent 500 avec Charles Bernier.

François Baillargeon-Bouchard

35 ans

Ce courtier en assurance aurait utilisé une partie des données volées pour cibler de nouveaux clients. Dans le cadre d’une enquête de l’Autorité des marchés financiers (AMF), il a admis avoir dépensé 41 813,07$ pour acheter des renseignements sur 40 000 clients potentiels. Il a écopé à ce jour d’une radiation de six mois et d’amendes totalisant 40 000$.

Laurence Bernier

29 ans

Elle est reliée à l’entreprise Prêt Argent 500 de Jean-Loup Masse-Leullier et Charles Bernier. Son ordinateur a fait l’objet d’une perquisition au cours de l’enquête de la SQ.

Charles Bernier

31 ans

Associé avec Jean-Loup Masse-Leullier dans l’entreprise Prêt Argent 500, basée à Montmagny. Il a également travaillé avec Mathieu Joncas. Son ordinateur et son téléphone cellulaire ont été saisis en cours d’enquête.

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À l’extérieur du pays

Mathieu Joncas

38 ans

Prêteur privé et courtier hypothécaire, il a écopé d’une suspension d’un an de son permis de courtier ainsi que d’amendes de 36 000$ dans le cadre d’une enquête de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ). Il aurait eu en sa possession des renseignements sur 150 000 à 200 000 clients de Desjardins, entre 2016 et 2017.

Selon le syndic de l’OACIQ, Joncas avait ainsi payé 1$ pour chacun des 50 000 premiers noms, et 40 cents pour chacun des autres noms sur ses listes.

L’été dernier, Revenu Québec lui réclamait également près de 82 000 en impôts impayés.

Il était partenaire d’affaires avec François Baillargeon-Bouchard.

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En cavale à l’étranger

Ces deux individus ont été ajoutés jeudi sur la liste des criminels les plus recherchés au Québec

Juan Pablo Serrano

38 ans

Il aurait revendu en ligne les profils de nombreux clients de Desjardins.

Amateur de véhicules de luxes, il roulait en 2018 dans une Lamborghini Huracán de plus de 200 000$.

Il traîne un lourd casier judiciaire en matière de fraude et falsification de cartes de crédit, notamment.

Maxime Paquette

38 ans

Il était associé dans au moins une entreprise avec Juan Pablo Serrano, et habitait à la même adresse de Laval, où les policiers ont saisi en 2019 des milliers de dollars en argent comptant, des documents servant à la fabrication de chèques, des cartes prépayées, ainsi que de la méthamphétamine. 

La SQ l’a présenté dans des affidavits comme un individu qui possède « des antécédents en matière de violence et d’armes offensives ».